Membros da organização, que costumava usar a violência para intimidar as vítimas e extorquir dinheiro de empresas e indivíduos, penetraram em vários setores da sociedade espanhola, incluindo bancos e escritórios de advocacia, informou a polícia nacional da Espanha. Durante a operação, oficiais espanhóis e italianos congelaram 118 contas bancárias e apreenderam 224 cartões de crédito e uma plantação de maconha.
- País:
- Espanha
Espanhol e italiano a polícia disse na segunda-feira que prendeu 106 pessoas por pertencerem a uma gangue que supostamente fazia lavagem de dinheiro grupos e ganhou milhões de euros através de golpes online. A maioria dos membros suspeitos eram italianos nacionais e a maioria das prisões ocorreram na Espanha Canary Island ofTenerife , Europol disse em um comunicado.
De acordo com a polícia italiana, os suspeitos enganaram suas vítimas, que também eram em sua maioria italianas , no envio de grandes somas para o espanhol contas bancárias controladas pelo grupo. Esse dinheiro era então lavado por meio de compras de criptomoedas ou reinvestido em outras atividades criminosas, como prostituição, narcóticos ou tráfico de armas.
O grupo obteve cerca de 10 milhões de euros (US $ 12 milhões) em lucros no ano passado, a Europol disse. Membros da organização, que costumava usar a violência para intimidar as vítimas e extorquir dinheiro de empresas e indivíduos, penetraram em vários setores da Espanha sociedade, incluindo bancos e escritórios de advocacia, disse a polícia nacional da Espanha.
Durante a operação, espanhol e italiano policiais congelaram 118 contas bancárias e apreenderam 224 cartões de crédito e uma plantação de maconha. Vinte dos presos foram enviados para a prisão enquanto se aguarda a investigação judicial - 18 em Espanha e dois na Itália ,Espanhol polícia acrescentou. ($ 1 = 0,8524 euros)
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