Em um comunicado, o SIU disse acreditar que os fundos foram produto de atividades ilícitas e podem ser confiscados ao Estado.
Crédito de imagem representativa: ANI
- País:
- África do Sul
O Tribunal Especial concedeu a Unidade Especial de Investigação (SIU) e Transnet uma ordem de preservação para congelar aproximadamente R4,2 bilhões mantidos em contas bancárias vinculadas à captura estatal de corrupção acusada pelo CRRC E-Loco Supply.
Em um comunicado, o SIU disse acreditar que os fundos foram produto de atividades ilícitas e podem ser confiscados ao Estado.
O SIU, junto com Transnet , abordou o Tribunal para congelar as contas na sequência de uma investigação intensiva, que foi apoiada por intervenções do South African Reserve Bank (SARB) e o Serviço de Receita da África do Sul (SARS).
O SARB e o SARS levantaram anteriormente a suspeita de que a CRRC, uma empresa chinesa, pagava propinas, disfarçadas de Business Development Services Agreements (BDSAs), a entidades ligadas a alegações de captura do Estado e / ou alegações de má administração e irregularidades, aparentemente para influenciar a direção de licitações na Transnet.
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«Não existem provas que sugiram que os pagamentos previstos nos BDSAs foram por serviços prestados e os referidos pagamentos estão ligados à adjudicação de contratos e pagamentos efectuados pela Transnet.
'Tudo começou com as ordens de bloqueio que foram implementadas pelo SARB, onde após o SARS obteve uma ordem de preservação no Tribunal Superior, enquanto se aguarda a avaliação das obrigações fiscais da CRRC e pagamentos dos referidos montantes,' o SIU.
CRRC recebeu três contratos da Transnet para fornecê-lo com locomotivas entre 2011 e 2014 em relação a 95, 100 e 359 locomotivas por um valor combinado de aproximadamente R25,4 bilhões.
Com base nos resultados das investigações conduzidas pelaTransnet e a SIU, as duas entidades também instituíram um pedido de revisão no Supremo Tribunal da África do Sul, Divisão Local de Gauteng em Joanesburgo, sob o Processo nº 21/11645, que está em andamento.
A ordem de preservação, que foi proferida em 31 de agosto de 2021, interdita, restringe e proíbe a CRRC de lidar de qualquer forma com os fundos (junto com todos e quaisquer juros que possam estar acumulados em tais fundos) detidos por três bancos na África do Sul, e também proíbe os referidos bancos de liberar os referidos recursos, exceto para eventuais liberações autorizadas, relativas aos recursos para o SARB, SARS e SIU, com base no cumprimento de seus respectivos mandatos.
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A ordem de congelamento deve continuar a operar em relação a quaisquer fundos remanescentes nas contas após as ordens de bloqueio SARB e / ou as avaliações fiscais SARS foram canceladas e deduzidas.
(Com contribuições do comunicado à imprensa do governo sul-africano)