- País:
- Índia
Os oficiais do GST prenderam 3 pessoas, incluindo um revisor oficial de contas , sob a acusação de criar e operar empresas fictícias por transmitirem créditos falsos de imposto de entrada (ITC) no valor de cerca de Rs 121 crore, o Ministério das Finanças disse na quarta-feira.
A partir da investigação conduzida até a data, foi estabelecido que uma das pessoas presas criou pelo menos 13 empresas e esteve envolvida no aproveitamento e transferência de ITC fraudulento total de Rs 121 crore.
'' A Unidade Zonal do Gurugram da Direcção-Geral da GST Intelligence (DGGI) (GZU), Haryana prendeu 3 pessoas, incluindo uma AC sob a acusação de criar e operar várias empresas fictícias com documentos falsos e passar grandes quantidades de ITC falsos por meio da emissão de faturas sem qualquer recebimento real ou fornecimento de bens ou serviços '', disse o Ministério em um demonstração.
Também constatou-se que a pessoa que criou as empresas falsas / fictícias trabalhou intandem com um comissário, que também foi preso.
A investigação abrangeu vários locais e com base em verificações, evidências e declarações registradas, parece que as três pessoas estavam operando intandem orquestrando essa trama de fazer empresas falsas com documentos falsos e ter passado adiante um ITC fraudulento no valor de Rs 121 crore, disse. As 3 pessoas - o criador das falsas firmas, o delegado e o CA - foram presos em 13 de setembro e reenviados a 14 dias de custódia judicial.
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