ED realiza incursões em Tamil Nadu em caso de 'golpe' de visto chinês


  ED realiza incursões em Tamil Nadu com visto chinês'scam' case
Crédito da imagem: Wikipédia
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  • Índia

A Direcção de Execução na sexta-feira realizou buscas em meia dúzia de locais em tâmil Nadu em conexão com sua investigação de lavagem de dinheiro em um caso de supostas irregularidades na emissão de vistos para 263 chinês nacionais em 2011, que também envolve Congresso deputado Mapas Chidambaram, disseram autoridades.

As instalações de algumas empresas e seus promotores estão sendo invadidas em Chennai e áreas próximas, eles disseram.

O ED havia iniciado uma investigação em maio e abriu um processo sob a Prevenção de Lei de lavagem de dinheiro (PMLA) após tomar conhecimento de um primeiro relatório de informação (FIR) registrado pela CBI no mesmo caso.



O caso se refere a alegações de Rs 50 lakh sendo pago como propina para Mapas e seu colaborador próximo S Bhaskararaman por um alto executivo da Vedanta empresa do grupo Talwandi Sabo Power Ltda. (TSPL), que estava montando uma usina em Punjab , conforme Agência Central de Investigação (CBI) PARA.

A CBI invadiu as instalações do Chidabram família e preso Bhaskararaman mesmo como Mapas Chidambaram foi questionado por ele.

Karti Chidambaram, 50, um Congresso deputado do sivaganga eleitorado em tâmil Nadu, negou as acusações e disse em um comunicado que 'se isso não é assédio, não é uma caça às bruxas, então o que é'. chinês nacionais no processo de visto, quanto mais 250.'' Segundo a CBI, o trabalho de implantação do projeto de energia estava sendo executado por um chinês empresa e estava atrasado.

UMA TSPL executivo havia buscado reemissão de vistos de projetos para 263 chinês trabalhadores para os quais Rs 50 lakh supostamente trocaram de mãos, de acordo com o CBI FIR.

A agência alegou que Bhaskararaman foi abordado por Vikas magiares , o então vice-presidente associado da TSPL , para a reemissão de vistos de projeto para o chinês trabalhadores que trabalham na usina de Mansa.

o CBI PARA alegou que magiares aproximou-se Mapas através de seu 'associado próximo/front man' Bhaskararaman , disseram os funcionários.

''Eles inventaram uma maneira back-door para derrotar o propósito do teto (máximo de vistos de projeto permitidos para a fábrica da empresa), concedendo permissão para reutilizar 263 vistos de projeto atribuídos ao referido chinês funcionários da empresa'', foi alegado.

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Os vistos de projeto foram uma facilidade especial que foi introduzida em 2010 para o setor de energia e aço para o qual foram emitidas diretrizes detalhadas durante o mandato de P Chidambaram como ministro do Interior, mas não havia previsão de reemissão de vistos de projeto, alegou o FIR.

“De acordo com as diretrizes predominantes, desvios em casos raros e excepcionais podem ser considerados e concedidos apenas com a aprovação do secretário do Interior. No entanto, tendo em conta as circunstâncias acima, o desvio em termos de reutilização de vistos de projeto é suscetível de ser aprovado pelo então Ministro do Interior...'' alegou ainda.

O CBI, em seu FIR de 14 de maio, nomeou Mapas , Bhaskararaman , magiares , TSPL , e com sede em Mumbai Bell Tools Limited , através do qual os supostos subornos foram encaminhados.

Os acusados ​​no caso ED são os mesmos.

O caso CBI foi registrado sob as seções 120-B (conspiração criminosa) e 477A (falsificação de contas) do IPC e as seções 8 e 9 da Lei de Prevenção à Corrupção.

Makharia teria apresentado uma carta ao ministério doméstico em 30 de julho de 2011, solicitando aprovação para reutilizar os vistos de projeto concedidos à sua empresa, que foi aprovado em um mês e a permissão foi emitida, disseram os funcionários.

Alegou que o pagamento do suborno foi desviado de TSPL para Mapas e Bhaskararaman através de Mumbai Bell Tools Ltda. com pagamentos camuflados em duas faturas levantadas para despesas de consultoria e desembolsos para trabalhos relacionados a vistos para chinês trabalhadores.

Makharia mais tarde agradeceu Mapas e Bhaskararaman em um e-mail, alegou o CBI.